טופס הצהרת משקיע כשיר
לכבוד א.ג.נ., הרינו להצהיר ולאשר בפניכם בזאת, כדלקמן: ___________________ הינו לקוח של הח"מ (להלן: "הלקוח") וברשותנו מידע אודות ההכנסות הכספים והנכסים של הלקוח. על פי הנתונים המצויים בידינו (יש לסמן לפחות אחת מהתיבות המתאימות): על פי הנתונים המצויים בידינו, שווי הנכסים הנזילים של הלקוח (כהגדרת מונח זה בתוספת הראשונה לחוק ניירות […]
מי הוא משקיע כשיר?
משקיע כשיר יכול להיות 1. קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד,1994- או חברה לניהול קרן כאמור; 2. קופת גמל או חברה מנהלת כ הגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה2005-; 3.מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על הב יטוח, תשמ"א1981-; 4.תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א,1981- למעט […]